Có Hình Cần thằng nào hiểu rõ về ngân hàng và luật tư vấn giùm

Thienduongtinhduc

Thienduongtinhduc

Pần cùng đạo tặc
Tao có bán một số tài khoản ngân hàng của tao. Có thằng mua 4 cái. Có một cái tao thấy giao dịch bất thường thì ra ngân hàng khoá lại. Khi ra ngân hàng thì thấy tài khoản giao dịch vòng vèo 2 ngày hơn 4 tỏi, ngân hàng đưa cho tờ giấy bảo có đồng ý chuyển lại tiền 700tr hay không? Vì có nhiều tài khoản báo chuyển nhầm tiền, tổng 700tr. Số dư tk còn 25tr. Tao khoá tài khoản luôn đi về. Còn 3 tk kia tao gọi ngân hàng khoá nốt. Và đến các ngân hàng này sao kê. Thì thấy các giao dịch cuối như ảnh. Tao có hỏi lại tại quầy để khoá lần nữa thì bên ngân hàng tech có nói là ko cần, tài khoản của anh đang bị khoá bởi cơ quan điều tra. Trong đó tài khoản BIDV chưa kịp khoá thì sáng nay 10/4 vẫn chuyển ra vào. Tổng số dư các tk bây giờ là 150tr. Tao ko rút nghìn nào ra. Các tk đều đã khoá. Tao cần tư vấn xem vấn đề của tao bây giờ đang mắc phải là ntn? phương án giải quyết tốt nhất là nên ta sao hay chờ đợi có gì khai đấy! Cần tư vấn nghiêm túc ko ném gạch đá



 
Đồng phạm giúp sức tích cực thôi, còn án nào khoản nào thì tùy theo thằng mua tk của mày, nặng thì đi nặng, nhẹ thì chắc cho qua, ko sao đâu, chịu khó ăn ở tốt tích đức vào là được.
 
Còn về hành chính thì ăn chắc án này rồi:
Khoản 5, khoản 6, khoản 10 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định:

“5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Làm giả chứng từ thanh toán khi cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 
Quốc Thịnh:
Còn về hành chính thì ăn chắc án này rồi:
Khoản 5, khoản 6, khoản 10 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định:

“5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Làm giả chứng từ thanh toán khi cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
Bấm để mở rộng...
Tao muốn hỏi là nên chủ động đi trình báo hay chờ đợi
 
Xammer sủa gì cũng hay, nhưng khi ai đó hỏi tới kiến thức thực là lõ cặc ngay, đúng ko @freestyle_89 mày làm CHỦ bao nhiêu năm thế chắc mày rành mấy cái này, vào tư vấn hộ nó cái =))
 
  • Vodka
Reactions: htp
SOCHODAI:
Xammer sủa gì cũng hay, nhưng khi ai đó hỏi tới kiến thức thực là lõ cặc ngay, đúng ko @freestyle_89 mày làm CHỦ bao nhiêu năm thế chắc mày rành mấy cái này, vào tư vấn hộ nó cái =))
Bấm để mở rộng...
M nói đúng lại nói to. Ae xàm nếu xàm thì vô đối, nếu làm theo luật thì đéo bh theo đc. M có tin là thớt khi đc ae trên này tư vấn đúng, khi bị hỏi vặn sẽ nôn ra ngay là "nick abcxz trên xamvn.icu nói với tôi như thế".
 
htp:
M nói đúng lại nói to. Ae xàm nếu xàm thì vô đối, nếu làm theo luật thì đéo bh theo đc. M có tin là thớt khi đc ae trên này tư vấn đúng, khi bị hỏi vặn sẽ nôn ra ngay là "nick abcxz trên xamvn.icu nói với tôi như thế".
Bấm để mở rộng...
Tao có phải quá ngu mà ko biết dẫn luật ra để vận dụng đâu mà dẫn anh em ra ka ka. Cái luật cơ bản thì đơn giản. Đây là cần tư vấn sâu hơn về tình tiết tăng nặng hay các vấn đề khác. Ví dụ bán tk ngân hàng mức của tao là phạt hành chính rồi. Nhưng thằng mua đi lừa đảo 1 tỷ chẳng hạn, thì tao có tăng nặng hay thế nào không?
 
Tk nh có được bao nhiêu đâu mà bán để mang hoạ vậy trời. Đi tù chắc
 
đã làm ăn thì uy tín tí hỏi thằng mua của m đi xem nó có hướng xử lý cho m ko, hay nó trốn r
 
Mày và thằng mua tk có biết nhau ko? Mày bán cho 1 thằng hay là 4 tk bán cho 4 thằng?
 
Vào yourtube xem kênh tế điên kể truyện trong tù đi , lúc nhập kho đỡ bỡ ngỡ
 
Bù vào đủ 700 và thêm 1 ít cho các anh thì ăn cái hành chính, còn không thì dính 1 trong 2 án: tổ chức đánh bạc hoặc lợi dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, tuỳ xem thằng mua tk mày mục đích làm gì, nhưng theo như mày nói là bank bắt nộp tiền thì khả năng là án 2
 
ko sao. cứ khai thật là có người nhờ em mở tài khoản ngân hàng nhận 500k nên e mở thôi. e thấy họ trên fb cũng ko biết là ai. Miễn m ko liên quan tới số tiền bọn kia scam là được , công an sẽ bắt m sao kê hết tk ngân hàng tên m. M ko lấy thì k phải lo
 
Bán là xác định nó mang đi dùng vào mục đích xấu r. Ngu thì bóc lịch thôi.
 
TML cần đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời
Top